ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG
Die ordentliche Hauptversammlung der Hyrican Informationssysteme Aktiengesellschaft findet am Mittwoch, den 29. Juni 2022, 10:00 Uhr (MESZ), statt.
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.
Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten wird die gesamte Hauptversammlung, einschließlich einer etwaigen Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, in Bild und Ton live im passwortgeschützten Internetservice übertragen.
Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (bzw. deren Bevollmächtigte) unter anderem die virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton verfolgen, gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben, eine Vollmacht an einen Dritten bzw. eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen, bis spätestens 27. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Fragen einreichen oder während der Hauptversammlung Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu Protokoll erklären.
LOGIN zum passwortgeschützten Internetservice
Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten nach der Anmeldung zur Hauptversammlung zugeschickt. Andere Personen als die angemeldeten Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können die Hauptversammlung nicht im Internet verfolgen.
Bei späterer (Unter-)Bevollmächtigung gilt: Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.
- Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung (Layoutversion, inkl. Kurz-Tabelle 3 Blöcke A bis C Durchführungsverordnung EU 2018/1212)
- Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212
- Information pursuant to Section 125 AktG and Table 3 Blocks A to F Implementing Regulation EU 2018/1212
- Jahresabschluss nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 und Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
- Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns
- Satzung
- Gegenanträge A und B der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft vom 13. Juni 2022
Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat:
Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen, die Gegenanträge der Deutsche Balaton AG abzulehnen. Vorstand und Aufsichtsrat halten daher an den Beschlussvorschlägen, wie im Bundesanzeiger bekannt gegeben, fest.
- Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
- Vollmacht an eine dritte Person
- Widerruf Vollmacht
- Datenschutzhinweise
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an hyrican@better-orange.de gerichtet werden.
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